INEAF- Instituto Europeo de Asesoría Fiscal.

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Prevención de delitos contra el patrimonio: el blanqueo de capitales

Prevención de delitos contra el patrimonio: el blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales, una práctica delictiva que busca legitimar fondos de origen ilícito, representa una amenaza global para la integridad financiera y la estabilidad económica. Es una actividad vinculada estrechamente al crimen organizado, y requiere estrategias especializadas para su prevención y detección, así como una cooperación internacional efectiva para abordar su complejidad. La problemática del blanqueo de capitales El blanqueo de capitales es una problemática global que afecta a la economía, la seguridad y la integridad financiera de los países. Se refiere Leer más

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